珍惜資產遠離匯豐
珍惜資產遠離匯豐
珍惜資產遠離匯豐
我是券商轉匯豐帳戶，幾千美元一筆，一個月了不起兩三萬美元，轉兩三個月就被強制關戶
了
我這種奈米戶都能觸發風控了
鄉民隨便都比我有錢幾十倍
到時候大概秒開戶秒關戶
而且匯豐是一地死，全球死
連坐殺全球戶頭
關戶前也不會有通知，直接支票寄到你居住地
承平時期可能沒問題
要是真的打仗了，你人都跑去逃難了
結果戶頭登不進去，匯豐跟你說錢幫你寄回台灣了
那就有意思了
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推文 (70)
推
leefengynh
不知道 我用新加坡大華銀行 在我新加坡家樓下而已
03/16 13:04
→
leefengynh
新加坡銀行很方便 約定轉帳 跨國匯款都不用臨櫃
03/16 13:05
→
leefengynh
直接app開通就行了 不像台灣第一次都要跑銀行設定
03/16 13:05
→
leefengynh
新加坡每間銀行基本上就跟純網銀差不多
03/16 13:06
推
Kobe5210
出來平衡報導XD
03/16 13:06
推
ericsg
原po對hsbc恨意滿滿，但印版友有說這行為是在挑動
03/16 13:07
→
ericsg
hsbc的風控
03/16 13:07
推
askl817
自己做了一堆會讓自己帳戶風險升高的事
03/16 13:09
推
tenboguang
brokerage戶名不是自己，頻繁進出的確是容易觸發風
03/16 13:10
→
tenboguang
控
03/16 13:10
推
F93935
什麼叫帳戶風險升高？
03/16 13:10
推
askl817
自己去看一下銀行版那一篇 搜尋原po id就可以看到
03/16 13:12
→
askl817
在銀行版已經討論好幾篇，全部是原po自己的ng行為
03/16 13:13
推
zhoaxun
直接開海外卷商就好了不用這麼麻煩
03/16 13:24
推
FMANT
香港上海匯豐銀行，這麼中國的銀行你敢用我佩服
03/16 13:40
推
cleanx
幹什麼壞事被關帳戶？
03/16 13:41
→
a3556959
券商ach戶名是自己喔
03/16 13:46
→
a3556959
我的行為ng,各位逃難的時候搬更大更多的錢就不ng了
03/16 13:48
→
a3556959
嗎？
03/16 13:48
推
hugh509
你被關戶的確是NG行為，資金來源和流向觸發風控
03/16 13:59
→
hugh509
不過你也沒說錯，逃難時才搬一堆錢更難證明來源
03/16 13:59
→
hugh509
如果現在開始就要螞蟻搬象的人，要注意資金明細
03/16 14:01
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hugh509
出去的資金和來源帳戶盡量單純
03/16 14:02
推
losage
還好吧，開線上不就是要轉帳，你是不是有事沒講？
03/16 14:06
推
leefengynh
那是你自己的問題
03/16 14:11
→
leefengynh
IB@US可以入金新加坡幣 帳號直接匯入新加坡的星展
03/16 14:11
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leefengynh
銀行 屬於國內匯款 而且還是匯入個人虛擬帳號
03/16 14:11
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lqwe
自己洗錢仔 還敢講
03/16 14:13
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nicejeffery
台灣匯豐到新加坡匯豐都自己帳戶的話應該沒事吧
03/16 14:21
噓
pwseki206
在銀行板被噴爛還有臉來這裡討拍阿?你這種Structuri
03/16 14:28
→
pwseki206
ng在美國任何一家銀行都是等著被殺全家啦。不相信你
03/16 14:29
→
pwseki206
可以挑戰看看美國感度最高的Chase，保證關戶RTA啦
03/16 14:29
噓
pwseki206
可以看看原PO這篇：#1cJX9-o2 (Bank_Service) 都被
03/16 14:32
→
pwseki206
指正了還不思反省不知自己錯在哪裡，對都別人的錯
03/16 14:32
噓
pwseki206
知道為何美國銀行越來越不願意收+8區客戶嗎?不想講
03/16 14:35
→
pwseki206
太明顯但好自為之阿
03/16 14:36
推
guanting886
滙豐不好 亞洲客戶早就沒了 怎麼別人用沒事 你的行
03/16 14:36
→
guanting886
為像是搞structuring 銀行應該沒事不會把你鎖到這
03/16 14:36
→
guanting886
麽徹底 ㄟ..還好你不是在美國 這個要被關的
03/16 14:36
推
guanting886
各國都有風控 被鎖就說他爛 那其他怎麼辦
03/16 14:37
推
guanting886
要海外在搞點什麼就照別人規矩走 不服氣花錢找國際
03/16 14:40
→
guanting886
法律事務所
03/16 14:40
噓
pwseki206
樓上正確，HSBC雖然有毛病特多的CSEM Mechanism跟
03/16 14:41
→
pwseki206
Dormancy Clause，但照人家規矩走相安無事吻得很
03/16 14:42
→
pwseki206
*穩的很
03/16 14:42
推
EddieWuRJJ
你轉新加坡嗎
03/16 14:46
推
happytiger
一般人誰會三天兩頭轉美金給自己帳戶 一個月轉到共
03/16 14:54
→
happytiger
兩三萬美金 感覺就是有問題 不管有沒有錢 你可以一
03/16 14:54
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happytiger
次轉不轉 你的目的是什麼？
03/16 14:54
噓
SkySwimmer
笑死 被嗆不夠嗎
03/16 14:57
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redbeanbread
好的 就辦匯豐
03/16 15:00
推
j0588
為什麼會觸發風控被關帳原PO還不明白嗎？短時間內持
03/16 15:03
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j0588
續多筆小額國際匯款通常與洗錢有關 不關你關誰
03/16 15:03
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KFC007
為什麼每個月要匯2,3萬美元回自己的匯豐帳戶？股票
03/16 15:26
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KFC007
不就一筆資金放在劵商操作就好，除非你錢賺太多
03/16 15:26
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KFC007
海外劵商帳戶在不管是匯豐還是其他國內銀行，都沒辦
03/16 15:29
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KFC007
法標記為自己的帳戶因為海外劵商都只是網路戶頭沒有
03/16 15:29
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KFC007
國內要自己到銀行開戶風控做足，跟樓上講得海外劵商
03/16 15:29
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KFC007
=網路戶頭=資訊不明=觸發風控
03/16 15:29
噓
IanLi
當股板的板友這麼好帶風向喔，原PO就是高風險使用
03/16 16:01
→
IanLi
模式，詳見銀行板事蹟
03/16 16:01
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a3556959
你們說的都對，你們逃難的時候最好就一次只轉100us
03/16 16:29
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a3556959
d一個月只能轉一次慢慢轉
03/16 16:29
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IBIZA
股票賣掉 想把多餘資金從券商搬回銀行帳號 這也蠻
03/16 17:10
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IBIZA
正常的啊
03/16 17:10
推
tenboguang
應該是忌諱少量多餐，大筆一次吃到飽反而才好
03/16 17:30
推
boringuy
你一次轉100萬usd就沒事了，誰叫你要分1萬次轉
03/16 17:57
噓
peter98
紅明顯，元po被HSBC關戶是他自己不守規矩被關戶
03/16 18:01
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peter98
不信的話去看銀行板，我還回過文章呢~
03/16 18:01
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peter98
元PO被關戶是他自己的問題，我的評語是: 剛好而已。
03/16 18:01