越南移工台鐵列車遺失400萬　查出4人涉洗錢2億多起訴 19:292026/02/24 中時 郭良傑 民國114年5月7日越南籍胡姓男子遺留新台幣400萬元在台鐵列車案，台南地檢署指揮鐵路警 察局，偵結認定是非法地下匯兌案，檢方查獲在永康區經營小吃部的潘黎姓婦人雇用胡姓男 子、潘莊姓婦人及另一組從事地下匯兌的蔡姓男子、制姓妻子等人，共匯兌924次，匯出2億 3千多萬元，獲利上百萬元，依法起訴4人。胡姓男子已於去年5月16日逃回越南，檢方對他 發布通緝。 檢方認定胡姓男子係受雇於在永康區經營小吃部從事地下匯兌洗錢的越南籍潘黎姓婦人，另 有一受雇的潘莊姓婦人，另查獲台灣籍蔡姓男子與越南籍制姓妻子涉從事地下匯兌，每次收 取50至300元俗稱「水錢」的手續費， 檢察官指揮警方調閱監視器、台鐵搭乘紀錄，取得胡姓男子手機還原後，進行金流分析，指 揮警方於去5月28日持搜索票到永康區潘黎姓婦人（越南籍）經營的小吃部，查出她自112年 2月至114年5月間，透過實體或網路接受有新台幣兌換為越南盾需求的在台越南籍人士，受 委託談妥兌換金額與匯率後，即通知在越南的不詳人士，將談妥的越南盾金額，匯入委託人 所指定的越南國內銀行帳戶，委託人再以現金或匯款方式，交付新台幣予潘黎姓婦人、胡姓 男子或小吃部員工即潘莊姓婦人（越南籍），並收取新台幣50元至300元（最常見為100元） 不等手續費。 去年5月7日案發當日，即是潘黎姓婦人已完成委託人之委託，匯款越南盾至委託人指定的越 南國內帳戶，交代由胡姓男子前往台南市中洲工業區收取新台幣400萬元，欲攜回永康的小 吃店，交付予潘黎姓婦人，結果遺失在他所搭的區間車上，胡男向台鐵求助，在新營站被台 鐵列車長發現400萬現金而曝光。 檢警並另查獲我國籍蔡姓男子與制姓妻子（原越南籍已歸化）亦非法從事國內外地下匯兌。 4人均係涉違反銀行法，涉非法辦理國內外匯兌業務罪嫌，檢察官偵查終結起訴。 https://www.chinatimes.com/realtimenews/20260224003818-260402?chdtv ---- Sent from BePTT on my ASUSAI2501B -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.232.24.33 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.cc/bbs/Railway/M.1771936154.A.261.html